Poskytujeme komplexné právne a daňové poradenstvo prakticky vo všetkých právnych oblastiach a oblastiach ekonomického a verejného života. Našim klientom tak vieme ponúknuť komplexné a pritom bezpečné riešenia v oblasti compliance a investigácií.
Naše skúsenosti pokrývajú najmä nasledujúce oblasti compliance a riešenia prípadov porušenia: prevencia – vytváranie systému interných preventívnych opatrení (programov) proti porušovaniu právnych predpisov s cieľom úplne vylúčiť alebo aspoň minimalizovať dopady verejných alebo súkromným sankcií; interné vyšetrovanie – vyšetrenie a identifikácia interných porušení právnych predpisov a pravidiel zamestnávateľa s cieľom chrániť jeho majetok; zastupovanie pred súdmi, správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
CORPORATE GOVERNANCE
- identifikácia rizík (due diligence) a zavádzanie efektívnych vnútorných kontrolných procesov založených na zodpovednosti zamestnancov a manažérov
- revízia organizačných a pracovných poriadkov, pravidiel pre podpisovanie a zastupovanie zamestnávateľa zamestnancami
- školenie v oblasti náležitej starostlivosti (starostlivosť riadneho hospodára, pravidlo podnikateľského úsudku), vrátane implementácie pravidiel riadnej správy do fungovania obchodných spoločností, podnikateľských zoskupení a koncernov
- tvorba kódexov správania (etický kódex, risk management manuál, prevencia podvodného konania) s väzbou na pracovnoprávne vzťahy
TRESTNOPRÁVNA OCHRANA
- príprava a implementácia programov pre vylúčenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby
- právna pomoc a ochrana pri podozrení z trestnej činnosti
- riešenie pre cezhranične pôsobiace protikorupčné (antibribery) predpisy (US Foreign Corrupt Practices Act – FCPA, UK Bribery Act)
SÚŤAŽ A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
- príprava súťažných manuálov (antitrust), vytvorenie vzorových vlastných posúdení (self-assessment) konkurenčného správania s ohľadom na obchodné praktiky a dostupnú rozhodovaciu prax súťažných úradov a Európskej komisie
- príprava krízových scenárov vrátane možného overenia ich fungovania prostredníctvom simulovanej inšpekcie príslušného kontrolného orgánu (mock dawn raids)
- príprava vnútorných predpisov upravujúcich jednotlivé druhy postupov verejného obstarávania vrátane úpravy tzv. podlimitných výberových konaní
OCHRANA DÁT A GDPR
- spolupráca na projektoch kybernetickej bezpečnosti a ochrany obchodne citlivých informácií
- audit spracúvania osobných údajov vrátane prípadných odporúčaní, nastavenie vnútorných procesov pre spracúvanie osobných údajov
- vytvorenie zodpovedajúcej dokumentácie (vnútorné smernice, súhlasy dotknutých osôb, zmluvy o spracúvaní osobných údajov)
- pravidlá prenosu osobných údajov do zahraničia
ŠKOLENIA, LEGISLATÍVNY MONITORING A PRACOVNOPRÁVNY SERVIS
- vykonávanie typových aj špeciálne zameraných školení v rámci Akadémie HAVEL & PARTNERS pre zamestnancov a manažment
- monitoring právnych predpisov a dôležitých rozhodnutí v relevantných oblastiach
- implementácia manuálov, kódexov do vnútorných predpisov zamestnávateľa, aby sa stali obsahom pracovného pomeru
COMPLIANCE V SEKTOROCH BANKOVNÍCTVA, POISŤOVNÍCTVA, ZDRAVOTNÍCTVA, FARMÁCIE A DOPRAVY
INTERNÁ INVESTIGÁCIA – VYŠETROVANIE INTERNÝCH PORUŠENÍ
- realizácia interného vyšetrovania a forenzného auditu s využitím špecializovaných bezpečnostných postupov, detektívnej, znaleckej, IT či technickej podpory
- zabezpečenie dôkazov do civilného, príp. trestného konania
- vyhľadávanie ukrytého majetku a asistencia pri zabezpečovaní v rámci trestného konania
- realizácia nápravných opatrení na základe vykonaného vyšetrovania (skončenie pracovného pomeru, príprava trestných oznámení a podnetov na začatie správnych, príp. disciplinárnych konaní)
ASISTENCIA PRI RIEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUÁCIÍ A ODVRÁTENÍ HROZIACICH ŠKOD
- obhajoba a zastupovanie fyzických a právnických osôb v trestnom konaní
- asistencia pri miestnej inšpekcii / prehliadke priestorov (dawn raids)
- vymáhanie náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
- dojednávanie zmierov a urovnaní vrátane využitia programov účinnej ľútosti (leniency) v rámci civilných, trestných a správnych konaní
- právna pomoc pri vyšetrovaní verejného obstarávania, zakázaných súťažných dohôd (kartely, výmena informácií medzi konkurentmi) alebo nekalej súťaže (podplácanie obchodných partnerov, šírenie informácií o konkurencii, nekalá reklama)
- ochrana zahraničných investícií, nepriateľské prevzatie spoločnosti
- dane, účtovníctvo, clá, dotácie (porušenie rozpočtovej disciplíny, dotačné a daňové podvody, pranie špinavých peňazí)
- regulácia finančných a poisťovacích služieb (insider trading, úverové a poistné podvody)
- ochrana duševného vlastníctva a obchodného tajomstva (porušovanie autorských a databázových práv, napodobeniny značkového tovaru, priemyselná špionáž)
- insolvenčné konania a exekúcie (poškodenie / zvýhodňovania veriteľa, spôsobenie úpadku, machinácie)
- priestupky (porušenie pravidiel cestnej premávky)
- stavebníctvo a životné prostredie (ilegálna výstavba, nakladanie s nebezpečnými látkami, znečistenie životného prostredia)
- disciplinárne konania príslušníkov regulovaných profesií
